La declaración de beneficiarios finales es un documento entregado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que detalla todos los socios y su porcentaje de participación. Es completada y firmada por el representante legal de la sociedad. Es un requisito que nos pide la UAF.

Se define como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada.

Es necesario por regulación tanto para las Empresas en un día como también para las empresas registradas bajo el Método registral.

Aquí te dejamos un ejemplo de cómo se ve la declaración y el documento en PDF.